A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (09), uma ofensiva contra crimes de lavagem de dinheiro, oriunda do tráfico de drogas, em sete municípios do Rio Grande do Sul e um de São Paulo. A ação ocorreu por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo e teve a teve a participação de policiais civis da 3ª DPRM.
A operação denominada Dirty Money foi realizada em Tramandaí, Santa Maria, Ijuí, Alvorada, Viamão, Campo Bom, Novo Hamburgo e São Leopoldo, além de Lins (SP). A lavagem de dinheiro, segundo a PC, seria praticada por organização criminosa sediada em Novo Hamburgo e São Leopoldo.
Um homem foi preso na posse de uma arma de fogo furtada e munições, em uma propriedade rural no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Também foram apreendidos R$ 11 mil em espécie e, pelo menos, cinco veículos.
A PC informou que durante a investigação, originada em trabalho homônimo de 2021, que resultou no indiciamento de 33 traficantes, diversas prisões em flagrante, grandes apreensões de drogas e na descoberta de “laborátórios” para mistura de cocaína em Gravataí, Campo Bom e Canoas, foi identificado esquema para lavagem de dinheiro baseado em relações bancárias da companheira de um líder de organização criminosa.
Estes indivíduos estão diretamente relacionados a um líder de organização sediada no bairro Roselândia, em Novo Hamburgo. “Através de análises bancárias e fiscais, o Laboratório de Tecnologias para Combate à Lavagem de Dinheiro, da Polícia Civil, comprovou movimentação que ultrapassou R$ 112 milhões, entre os anos de 2017 e 2021”, afirma a corporação.
A Operação Dirty Money também resultou em bloqueios judiciais no total R$ 16 milhões contra 11 investigados, que segundo a corporação, estão diretamente relacionados aos recebimentos de valores do tráfico de drogas ilícitas, além da apreensão de contratos relacionados a transações em criptoativos, em buscas no município de Ijuí.
